Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Vopak (’de Stichting’)

Per jaareinde 2009 hield de Stichting ten titel van beheer 20.700.000 op naam luidende financieringspreferente aandelen van nominaal EUR 1,00 in Koninklijke Vopak N.V., waar tegenover even zoveel certificaten op naam zijn uitgegeven.

Gedurende het verslagjaar is het bestuur van de Stichting tweemaal bijeen geweest. Tijdens een van deze vergaderingen kwam onder meer aan de orde de wijze waarop de Stichting haar stem zou uitbrengen tijdens de op 23 april 2009 gehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tijdens die vergadering heeft de Stichting ingestemd met alle aan de vergadering van aandeelhouders gedane voorstellen.

Tijdens een andere vergadering kwamen onder meer aan de orde de voorwaarden van het nieuwe 2009 Financieringspreferente Aandelen Programma, de aanpassing van de Statuten en Administratievoorwaarden van de Stichting en de aanpassing van de Statuten van Koninklijke Vopak N.V. Voorts kwam aan de orde de wijze waarop de Stichting haar stem zou uitbrengen tijdens de op 27 augustus 2009 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voor de vergadering van 23 april 2009 hebben een tweetal certificaathouders een stemvolmacht gevraagd en hebben de overige certificaathouders geen steminstructies afgegeven aan de Stichting. Ten aanzien van de vergadering van 27 augustus 2009 heeft één certificaathouder een stemvolmacht gevraagd en hebben de overige certificaathouders steminstructies afgegeven aan de Stichting.

Tijdens beide aandeelhoudersvergaderingen heeft de Stichting ingestemd met alle aan de vergadering van aandeelhouders gedane voorstellen. Voorts heeft de Stichting gedurende het verslagjaar tweemaal een vergadering van certificaathouders bijeengeroepen.

De eerste keer teneinde te kunnen voorzien in een vacature die was ontstaan vanwege het periodiek aftreden van bestuurder A de heer J.H. Ubas. Tijdens deze vergadering werd de heer J.H. Ubas herbenoemd voor een periode van 4 jaar. De tweede keer om de certificaathouders te raadplegen inzake de aanpassing van de Statuten van de Stichting en Koninklijke Vopak NV. Voorts werd goedkeuring gevraagd en verleend voor het wijzigen van de Administratievoorwaarden van de Stichting.

Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur van de Stichting uit twee door de vergadering van certificaathouders benoemde bestuurders A te weten de heren J.H. Ubas en H.J. Baeten en een door het bestuur benoemde bestuurder B, de heer L.P.E.M. van den Boom, die tevens voorzitter is. De bestuurders van de Stichting bekleedden vóór de datum van hun infunctietreding senior managementfuncties bij diverse financiële instellingen.
Alle bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gedefinieerd in artikel 6.6. van de Statuten van de Stichting. Zij ontvangen een jaarlijkse vergoeding van EUR 6.353 per persoon.

Indien certificaathouders daarom vragen, zal het bestuur van de Stichting hun stemvolmachten verlenen. Voorts zal het bestuur van de Stichting zich aan eventuele steminstructies van certificaathouders houden. Het verlenen van stemvolmachten en het aanvaarden van steminstructies zal zodanig geschieden dat het stemrecht steeds beperkt zal zijn tot honderd zestien stemmen per duizend financieringspreferente aandelen.

Rotterdam, 11 maart 2010

Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Vopak