REGLEMENT VAN DE SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ('RvC') VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V.

Dit Reglement is op 5 maart 2004 vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het Reglement van de RvC en treedt in werking op 13 mei 2004.

Artikel 1 - Taak van de selectie- en benoemingscommissie

1.1 Onverminderd artikel 5.1. van het Reglement van de RvC, adviseert de selectie- en benoemingscommissie de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

1.2 Tot de taak van de selectie- en benoemingscommissie behoort:

1. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;
2. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de RvC en RvB en het doen van een voorstel voor een profielschets van de RvC;
3. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders en de rapportage hierover aan de RvC;
4. het voorstellen voor (her)benoemingen;
5. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management.

1.3 De selectie- en benoemingscommissie zal tenminste eenmaal per jaar een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en dit verslag voorleggen aan de RvC.

Artikel 2 - Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de selectie- en benoemingscommissie

2.1 De selectie- en benoemingscommissie zal  uit tenminste 2 leden bestaan.

2.2 Onverminderd artikel 3.3 van het Reglement van de RvC, zullen bij de samenstelling van de selectie- en benoemingscommissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen:

1. elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het Reglement van de RvC;
2. geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de RvB van een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap.

Artikel 3 - Voorzitter

Tenzij de RvC anders besluit zal de voorzitter van de RvC tevens voorzitter zijn van de selectie- en benoemingscommissie. De voorzitter is met name verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de selectie- en benoemingscommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de selectie- en benoemingscommissie en hij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC zijn.

Artikel 4 - Selectie- en benoemingscommissie vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

4.1 De selectie- en benoemingscommissie zal ten minste één maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht.  De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.

4.2 Tenzij de selectie- en benoemingscommissie anders beslist, worden vergaderingen van de selectie- en benoemingscommissie niet bijgewoond door een of meer leden van de RvB.

4.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda en memoranda van te bespreken onderwerpen tenminste vóór het weekeinde voorafgaand aan de vergadering aan de leden van de selectie- en benoemingscommissie worden verstrekt.

4.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de selectie- en benoemingscommissie met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de selectie- en benoemingscommissie gezonden.

Artikel 5 - Overeenkomstige toepassing van het Reglement van de RvC

De artikelen 1.1, 1.2, 17 en 18 van het Reglement van de RvC zijn overeenkomstig op dit Reglement van toepassing.