Profiel

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen

Deze profielschets is aangepast en vastgesteld op 17 december 2009 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) ter vervanging van de op 27 september 2007 vastgestelde profielschets. Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden, zal de omvang en samenstelling (en de verdeling van taken) van de RvC als volgt zijn. De RvC bestaat uit zes leden. De RvC streeft naar een diverse samenstelling. De leden van de RvC worden, mede in het kader van diversiteit, aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en voorgedragen:

• een achtergrond op economisch, financieel, administratief en accounting, strategisch, sociaal politiek dan wel organisatorisch terrein;
• (internationale) kennis en ervaring in activiteiten die gerelateerd zijn aan Vopak’s kernactiviteiten en/of markten waarin Vopak opereert, zoals de Olie, Petrochemische of aan LNG gerelateerde industrieën;
• vaardigheden en deskundigheid: als vermeld in de Principes - en Bestpracticebepalingen van artikel III.3 en III.3.2 in de Corporate Governance Code (Code); tenminste één lid zal een zogenaamde financieel expert zijn als bedoeld in de Code;
• lijn management ervaring;
• betrokkenheid bij een beursgenoteerde onderneming;
• onafhankelijkheid: de RvC behoudt zich het recht voor om bij het doen van een niet bindende voordracht tot benoeming in de RvC af te wijken van de Bestpracticebepaling III.2.1 van de Code dat alle Commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon* onafhankelijk zijn in de zin van Bestpracticebepaling III.2.2 van de Code.

De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring en deskundigheid van zijn leden de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen.

* De heer M. van der Vorm voldoet, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur (directie) van HAL Holding N.V., welke vennootschap thans een kapitaalbelang van 38,57 procent houdt in de vennootschap, niet aan het onafhankelijkheidsvereiste. De heer Van den Driest, als voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voldoet niet aan het onafhankelijkheidsvereiste van artikel III.2.2 sub (a) van de Code.

Download de Corporate Governance Code